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Título del trabajo: Asistente De Cumplimiento

Compañía: Top Talent

Descripción de funciones: La persona en esta posición, deberá realizar la debida diligencia mejorada (documentación e información requerida por el ente regulador) de las transacciones de Escrow y Fideicomisos, con el objetivo de documentar y cumplir con lo establecido por la Ley 7786 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimización de capitales y financiamiento al terrorismo).Requisitos del puesto:- Estudiante avanzado en Administración de Empresas, Derecho, Economía, Banca y Finanzas.- Inglés: intermedio (50%-60% lectura y traducción de documentos).- Al menos 1 año de experiência laboral previa en puestos similares.- Conocimiento de anti-lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.- Microsoft Office, especialmente dominio de Excel intermedio.- Persona con capacidad analítica y de organización.- Buenas habilidades de comunicación (oral y escrita).Modalidad: presencial en la zona de Escazú.Horario: L-V 8:30 am- 5:30 pmTipo de puesto: Tiempo completo

Ubicación: San José

Fecha del trabajo: Sun, 09 Jun 2024 22:52:18 GMT