Overview
Título del trabajo: Analista de AML
Compañía: ManpowerGroup
Descripción de funciones: Descripción del trabajo:
El Analista Junior de cumplimiento de gestión de riesgos contra el lavado de dinero es una función responsable de generar/reprocesar reportes regulatorios. El objetivo general es identificar y dar seguimiento oportuno a aquellos procesos operativos que impacten en la generación de cifras, utilizar conocimientos disciplinarios establecidos para identificar inconsistencias en los datos y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.
Responsabilidades:
- Recopilar la información necesaria para el llenado de reportes regulatorios
- Realizar análisis y revisiones de calidad de la información recibida.
- Hacer el llenado de los reportes para el Regulador
- Registro y reporte para efectos internos de los resultados y documentación de evidencias.
- Ejercer un criterio sólido sobre la correcta aplicación de principios contables a las conciliaciones.
- Comunicarse de manera eficiente con los miembros del equipo, la gerencia y colaboradores
- Responder a las solicitudes de información del equipo de ALD
- Garantizar que se cumplan los plazos de informes Regulatorios.
- Identificar, examinar y abordar riesgos potenciales o problemas escalados con la asistencia de socios funcionales y partes interesadas clave.
- Utilizar información de cambios regulatorios, nuevas regulaciones y cambios de políticas internas para identificar nuevas áreas de riesgo clave.
- Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgos ALD y monitorear problemas y escalamientos relacionados con ALD.
- Crear y desarrollar estándares y políticas de Gestión de Riesgos de Cumplimiento ALD
- Identificar temas de riesgo, basado en el análisis de la información.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la firma y salvaguardando a Citigroup, sus clientes y activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, reglas y regulaciones aplicables, adhiriéndose a la Política, aplicando un juicio ético sólido con respecto al comportamiento y conducta personal. y prácticas comerciales, y escalar, gestionar y reportar problemas de control con transparencia.
- Elaborar y presentar Informes Regulatorios ALD.
Requisitos
Calificaciones:
- Experiencia relevante de 0 a 3 años en contabilidad o experiencia relevante (preferencia en el sector de servicios financieros).
- Conocimiento de los principios contables generalmente aceptados de los EE. UU. y otras bases contables integrales.
- Excelentes habilidades cuantitativas.
- Experiencia y conocimiento de las regulaciones/leyes ALD (como la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., las pautas ALD del Tesoro de EE. UU. y los requisitos de la OFAC)
- Experiencia en redacción y preparación de informes contables
- Habilidades informáticas competentes con enfoque en aplicaciones de Microsoft Office, especialmente Excel.
- Demuestra constantemente una comunicación verbal y escrita clara y concisa.
- Inglés escrito y hablado
- Conocimiento de los requisitos contra el lavado de dinero (AML) aplicables a los bancos.
- Conocimiento de tecnología
- Capacidad de trabajar de manera efectiva e impulsar resultados.
- Conocimiento del marco regulatorio y regulaciones.
- Fuertes habilidades analíticas de datos, respaldadas por habilidades técnicas apropiadas.
- Excelentes habilidades escritas, de comunicación e interpersonales.
- Habilidades de análisis de datos.
Beneficios
Posición Hibrida Ubicación Heredia el cafetal Salario 1,115,900 Temporalidad 5 meses con posibilidad de extensión .
Ubicación: Heredia
Fecha del trabajo: Fri, 27 Oct 2023 03:10:09 GMT
